Первоначальный этап расследования вымогательства

Типичные следственные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования вымогательства

Первоначальный этап расследования вымогательства

Для первоначального этапа расследования вымогательства типичными являются такие следственные ситуации:

1) потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, не выполняя требований преступников;

2) потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;

3) потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

При первой ситуации последовательность действий следователя будет следующей: допрос заявителя; контроль и запись телефонных переговоров; осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику; задержание вымогателя с поличным; обыски; при необходимости осмотр места происшествия. Кроме того, проводятся соответствующие ОРМ.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично передан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных действий и может развиваться в нескольких направлениях:• вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника известна;• вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;• вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация является наиболее сложной, поскольку расследование происходит вопреки волеизъявлению потерпевшего, а диапазон возможных действий следователя значительно сужен.

Нежелание потерпевшего обращаться с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происходить по ряду причин, таких как: боязнь мести со стороны вымогателей, совершение преступлений самим потерпевшим, криминальное происхождение предмета вымогательства; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т.д.В таких случаях при производстве следственных действий следователю необходимо выяснить мотивы недобросовестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.При проведении поисковых мероприятий важное значение имеет согласованный характер действий следователя и оперативных работников.В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные следственные действия, как правило, сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:• доведение до участников поиска информации о внешности и особых приметах вымогателя;• предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов лиц, состоящих на учете;•проверка данных о способе совершения преступления по региональным и централизованным автоматизированным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-криминалистических подразделений;• составление композиционного портрета разыскиваемого;• изучение сводок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления преступлений, совершенных аналогичным способом.После установления личности вымогателей и их задержания следственные действия согласно ст. 91 УПК осуществляются в таком порядке: осмотр места происшествия (места задержания вымогателя); личный обыск и освидетельствование задержанных лиц; осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным); обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя; допросы свидетелей; допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых; предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям; проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; организация розыска соучастников преступления.Данные, полученные на первоначальном этапе расследования, позволяют конкретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

Особенности тактики следственных действий по делам о вымогательстве.

Для первоначального этапа расследования вымогательства характерны проведе­ние задержания, обыска, допросов потерпевшего и свидетелей, иногда – осмотр места происшествия. Нередко проводятся также прослушивание и звукозапись телефонных переговоров. Рассмотрим тактические особенности этих действий.

Задержание. На первоначальном этапе расследования особое значение придает­ся задержанию вымогателей с поличным, т. е. при передаче предмета вымогатель­ства. Подготовка задержания начинается с изучения личности вымогателя.

Помимо общих сведений следователю необходимо располагать информацией о соучастни­ках преступления, признаках внешности подозреваемых, наличии у них оружия, транспортных средств, преступного опыта.

После определения преступником вре­мени и места передачи предмета вымогательства следователю совместно с членами следственно-оперативной группы целесообразно ознакомиться с будущим местом задержания. На основе анализа имеющейся информации составляется план проведения так­тической операции.

В плане предусматриваются основной и несколько дополни­тельных вариантов действий участников задержания с учетом возможных перемен в поведении преступника. В зависимости от степени сложности предстоящего задержания определяется состав следственно-оперативной группы.

Как правило, в нее входят оперативные работники, специалист-криминалист и инспектор-кинолог. Для фиксации факта получения предмета вымогательства преступником и про­цесса его задержания применяются фотосъемка или видеозапись.

Поэтому на под­готовительном этапе уделяется внимание обеспечению следственно-оперативной группы соответствующими технико-криминалистическими средствами и определе­нию тактики их использования. Предмет вымогательства перед передачей преступнику осматривается с участи­ем понятых.

В протоколе фиксируются индивидуальные признаки объекта (напри­мер, номера денежных купюр) и сведения о нанесении пометок специальными средствами. Как правило, задержание вымогателя происходит сразу после вручения предме­та вымогательства. Действия следственно-оперативной группы должны иметь на­ступательный характер.

Если преступник вооружен или прибыл в условленное место с группой сообщников, их физический захват осуществляет специально обу­ченная группа сотрудников, располагающая специальным снаряжением, имеющая необходимый опыт, физическую подготовку и действующая по соответствующим следственной ситуации типовым планам. После задержания вымогателя производится его личный обыск. Предмет вымо­гательства изымается и осматривается в присутствии понятых. Обязательно произ­водится осмотр места задержания в целях фиксации обстановки и получения новой доказательственной информации.

Обыск. Целью обыска при расследовании вымогательств обычно является обна­ружение преступника, орудий совершения преступления, предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу.

Он производится сразу после задержа­ния вымогателя, поскольку промедление может отрицательно отразиться на резуль­татах этого следственного действия. Местом проведения обыска являются жилые и служебные помещения, а также участки местности и транспортные средства.

По делам о вымогательстве следователь часто использует тактику проведения обыска одновременно в нескольких местах с привлечением дополнительных сил и средств.

Это оправдывает себя для предотвращения возможного оповещения соуча­стников преступления о действиях оперативно-следственной группы при расследо­вании уголовного дела.

Допросы потерпевшего и свидетелей.

Прежде чем приступить к допросу потер­певшего и свидетелей, следователь в подготовительной беседе должен создать у допрашиваемого чувство уверенности в том, что он находится под защитой право­охранительных органов и попытки воздействия на него со стороны преступников или иных лиц будут решительно пресекаться.

Потерпевшие по таким делам далеко не всегда дают правдивые показания, особенно по обстоятельствам, касающимся их частной жизни и коммерческой деятельности.

Учитывая особенности личности допрашиваемого, следователь выясняет следующие вопросы: где, когда и при каких обстоятельствах было совершено вымогательство; каков характер высказанных угроз и какова реальность их исполнения; что явилось предметом вымогательства и был ли он передан преступникам; в какой форме предъявлялись требования пре­ступника; выполнил ли потерпевший все требования преступников; осуществил ли преступник свои угрозы; какое насилие было к потерпевшему применено; об­стоятельства, характеризующие преступника (соучастников), его приметы, воз­можное местонахождение, наличие оружия и др.; обращался ли допрашиваемый за защитой от вымогателей и к кому именно; кому еще известно о действиях вымогателей и др. Свидетели допрашиваются по всем обстоятельствам, известным им в связи с расследуемым событием. Чаще всего это родственники, сослуживцы потерпевшего или люди, случайно увидевшие (узнавшие) события, связанные с преступлением. Иногда в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники правоохранительных органов.Допрос потерпевшего и свидетелей сопровождается использованием тактиче­ских и технико-криминалистических приемов для точного и полного воспроизведе­ния расследуемого события.

Осмотр места происшествияпо делам о вымогательстве необходим в тех слу­чаях, когда есть возможность обнаружить на месте следы и другие вещественные доказательства.

Чаще всего такая возможность появляется, когда вымогательство сопровождалось применением насилия либо имело место повреждение или уничто­жение имущества.

Осмотр целесообразно проводить в присутствии потерпевшего, ибо он может дать необходимые пояснения, показать, где конкретно происходило событие, где могут находиться следы (пальцев, обуви и т. д.). Предметы, к кото­рым прикасались вымогатели, могут являться источниками или носителями мик­рообъектов.

Прослушивание и звукозапись телефонных переговоровпроводятся, когда есть основания предполагать, что вымогатели попытаются установить с потерпевшим контакт по телефону.

Следователь должен разъяснить лицу, подвергшемуся вымо­гательству, сущность и значение этого следственного действия и получить пись­менное заявление с просьбой установить прослушивание переговоров, ведущихся по служебному или домашнему телефону (или по тому и другому) заявителя.

Затем следователь выносит соответствующее постановление, получает санкцию судьи и в порядке ст. 127 УПК направляет отдельное поручение о выполнении этого поста­новления в соответствующий орган дознания.

В отдельном поручении указываются условия и порядок прослушивания и звукозаписи переговоров, а также порядок передачи полученной информации следователю и ее реализации. Для участия в прослушивании и звукозаписи переговоров обязательно приглашается специалист (обычно в качестве специалистов привлекаются сотрудники оперативно-техничес­ких подразделений органов внутренних дел).

Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 537;

Источник: https://studopedia.net/15_52938_tipichnie-sledstvennie-situatsii-i-programma-deystviy-sledovatelya-na-pervonachalnom-etape-rassledovaniya-vimogatelstva.html

Первоначальный этап расследования вымогательства

Первоначальный этап расследования вымогательства

Первоначальные следственные действия планируются в зависимости от ситуации, в которой возбуждается уголовное дело.

Естественно, что если получена информация о захвате заложника, то прежде всего, проводится операция по его освобождению и захвату лиц, которые его охраняют, и других участников преступления. Такие операции проводятся, как правило, подразделениями ОМОН или СОБР без участия следователя, или с его участием сразу же после задержания преступников.

Если поступило заявление о предпринятых вымогателями действиях, т.е. еще неоконченном преступлении, или о длящемся, многократном вымогательстве, и проверка показала его достоверность, первоначальным следственным действием будет допрос заявителя, в ходе которого выясняется:

– известна ли заявителю личность вымогателей, кто они, в каких отношениях с ними он находился до предъявления к нему требований вымогателями, если их личность заявителю неизвестна, то кого и по каким признакам он может подозревать в вымогательстве;

– как, при каких обстоятельствах и каким образом заявителю были переданы требования вымогателей, в чем они заключаются, реальны ли притязания вымогателей;

– имеется ли у заявителя предмет вымогательства, как он оказался в его собственности или владении, распоряжении, в чем заключаются его права на вымогаемое имущество или право на имущество, иные имущественное права;

– какие сведения грозят разгласить преступники (потерпевший может отказаться сообщить содержание этих сведений по причинам личного, интимного порядка или сослаться на коммерческую тайну и т.п. Задача следователя заключается в том, чтобы не вдаваясь в этом случае в содержание сведений, получить в общей форме информацию об их позорящем характере или причинах конфиденциальности);

– как и при каких обстоятельствах были осуществлены захват и освобождение заложника, какие средства насилия применяли преступники, каковы последствия пребывания в качестве заложника;

– каким образом преступники требуют передать им предмет посягательства, когда это должно произойти, где и т.д.

Если преступление не окончено или является длящимся, после допроса потерпевшего на очереди – захват преступников с поличным. В этих случаях создается следственно-оперативная группа и проводятся:

– подготовка технических средств контроля за действиями вымогателей и фиксации факта передачи предмета вымогательства или документов, удостоверяющих переход права собственности;

– инструктаж потерпевшего о действиях при встрече с вымогателями, обращении со звукозаписывающей аппаратурой, поведении в момент захвата преступников с поличным;

– принятие мер к блокированию путей отхода преступников и нейтрализации их возможного сопротивления в момент задержания;

– подготовка предмета вымогательства (переписывание номеров купюр, нанесение невидимых меток на предмет, отделение части упаковки для последующего установления принадлежности части целому, изготовление муляжа предмета – денежной или вещевой “куклы”);

– обеспечение безопасности потерпевшего, его сотрудников и членов его семьи как в момент задержания, так и после, в ходе расследования.

Задержанные вымогатели обыскиваются, уличающие их объекты (предмет вымогательства, документы, аудиокассеты с записями угроз и т.п.

) изымаются и обязательно указываются и описываются в протоколе обыска.

Попытки вымогателей избавиться от улик должны пресекаться, выброшенные объекты, на которых могли остаться следы рук, запах, микрообъекты изымаются и фиксируются в протоколе задержания и обыска.

По доставлении к месту расследования задержанные немедленно допрашиваются, а параллельно с допросом может проводиться обыск в их жилище или по месту работы.

При допросе вымогателя выясняются его личность, место службы, жительства и следующие обстоятельства:

– как, когда, у кого возник умысел совершить преступление, чем руководствовались преступники в выборе жертвы, в каких отношениях с ней находились;

– если деловых или иных связей с жертвой ранее не было, то какой информацией руководствовались преступники, замышляя вымогательство, от кого была получена эта информация;

– какие материальные выгоды рассчитывали получить преступники, как предполагалось ее разделить;

– каким замышлялось (осуществлялось) вымогательство – одноразовым или длящимся;

– в чем заключались угрозы вымогателей, были ли они приведены в исполнение, кем, когда, в каких условиях, каковы были их последствия; каким образом угрозы доводились до сведения жертвы;

– если планировался захват жертвы или иных заложников, то был ли он осуществлен и как; кто бы захвачен, где, как долго и в каких условиях содержался; кто охранял заложника; как был осуществлен сам захват, как и где были удовлетворены требования преступников;

– кем и при каких обстоятельствах была осуществлена передача преступникам требуемого имущества, ценностей, где они находятся сейчас;

– совершались ли задержанным единолично или в соучастии ранее вымогательство или хищение, когда, у кого, где, с кем.

В качестве свидетелей по делу могут фигурировать люди, относительно которых, помимо жертвы, высказывались угрозы вымогателем:

– члены семьи потерпевшего, иные лица, с которыми потерпевший находился в деловых, дружеских и интимных связях, разгласить которые грозили преступники;

– лица, у которых потерпевший одалживал деньги, предназначенные для вымогателей, или те, кто по просьбе потерпевшего должен был совершить какие-либо действия в пользу вымогателя;

– должники потерпевшего, вынужденные ранее обусловленного срока вернуть ему долг или проценты по займу;

– случайные лица, которым был причинен материальный или физический вред совершенными в порядке предупреждения или устрашения преступниками действиями (поджог, взрыв и т.п.);

– очевидцы захвата заложника, свидетели передачи преступникам ценностей или посредники между преступниками и потерпевшим.

При насильственном освобождении заложника допрашиваются участники операции и лица, задержавшие сумевшего скрыться в это время преступника.

В результате осмотра места, где содержался заложник, могут быть обнаружены предметы, служащие орудиями пыток, истязаний; следы, по которым представится возможным установить количество и личность тех, кто осуществлял охрану заложника или участвовал в применении к нему физического воздействия;

предметы, оставленные преступниками и т.п.

Если вымогатели только предъявили свои требования и переговоры с ними могут еще предстоять, следует организовать прослушивание и звукозапись этих переговоров; если же потерпевший вел такую запись уже состоявшихся переговоров, она должна быть осмотрена и прослушана для последующего приобщения к делу в качестве вещественного доказательства, а впоследствии может стать объектом фоноскопической экспертизы.

Источник: https://studopedia.su/18_20335_pervonachalniy-etap-rassledovaniya-vimogatelstva.html

Вопрос 89. Первоначальный этап расследования вымогательства

Первоначальный этап расследования вымогательства

Криминалистическая характеристика:

– динамика и распространенность (17% из числа зарегистрированных преступлений)

– высокая латентность

– высокая степень общественной опасности

Объект преступного посягательства:

– Направлено на личность и на имущество одновременно

– Деньги

– ценные бумаги

– ювелирные изделия

– дорогие предметы обихода

– автотранспортные средства

– услуги и блага

– человек – как источник блага

Личность преступников.

1) Члены преступных группировок

2) Внешне законопослушные граждане – работники банков

3) Несовершеннолетние

Объединения по линии родства, землячества, по национальному признаку.

Объединение по роду занятий, по территориальному признаку.

Легальные занятия – охрана, спорт, студенты, рабочие.

Высокий уровень дохода.

Способы: под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких

Подготовка:

1) Выбор жертвы, наблюдение (сбор информации)

2) Выбор орудий, времени и места

3) Распределение ролей

Способ предъявления преступных требований:

1) Формы угроз:

– словом, с помощью средств связи и т.д.

– демонстрация оружия

– демонстрация результатов насилия.

– иносказательные формы

2) Формы насилия:

– реальное физическое

– лишение свободы, заточение, похищение

Способы сокрытия:

– уничтожение следов

– угроза потерпевшим

– маскировка личности

– ложное алиби

Личность потерпевшего:

1) Лица к которым обращены требования и их близкие

2) Занимаются бизнесом, организаторы зрелищных мероприятий, извоз и другое.

3) Высокий уровень дохода (часто нелегальный) – не взаимодействуют со следствием.

4) Несовершеннолетние

Типичные ситуации первоначального этапа расследования:

1) О совершении вымогательства стало известно ДО выполнения требований преступника

2) ПОСЛЕ

Особенности расследования в условиях 1-ой ситуации:

– информация поступает от потерпевших, реже от ОРМ

– ситуация благоприятная

– есть возможность «контролировать» процесс

– четкая организация контроля и задержания, фиксация информации.

– использование помощи потерпевшего.

Допрос потерпевшего:

1) Обстоятельства преступления:

– где, когда и как вступили в контакт

– какое имущество требовали

– какие требования и в какой форме

– какие угрозы и их реальность.

– если насилие то какое

– если был контакт с вымогателями то должны быть описаны их внешность и т.д. если не было признаки речи и голоса

– где и когда должна быть произведена передача имущества

2) обстоятельства предшествующие вымогательству:

– были ли знакомы

– какие отношения, конфликты, материальные отношения

3) образ жизни потерпевшего (вдруг потерпевший весь в долгах и путем вымогательства виновный пытался вернуть долг)

– состав семь

– источники дохода

– круг общения

Тактика допроса:

Бесконфликтная – в отношении первого круга обстоятельств

Умалчивание – на 2-ом и 3-ем круге

Тактические приемы:

Убеждение (защита жизни, здоровья, чести, имущества, близких)

Использование положительных черт личности

Детализация

Предложение вариантов защиты

Освидетельствование потерпевшего: выявление телесных и иных следов преступления.

Осмотр одежды, имущества.

Осмотр предметом содержащих угрозы: записки, фото и т.д.

Допрос свидетелей: не только очевидцы но и иные люди

– свидетели угроз ( слышали, рассказывал, показывал, просил помощи)

– оценка реальности угрозы

– информация о личности потерпевшего.

Осмотр предмета, подлежащего передаче: – составление протокола, – фиксация общих и частных признаков, – упаковка

Задержание:

– Спецоперация, во взаимодействии с органами дознания

– Момент задержания

, видеосъемка процесса передачи.

– подготовка и защита потерпевшего

– место – безопасность посторонних

Личный обыск:

– немедленно после задержания

– Изъятие всего что находится при вымогателях

– Изъятие предметов на которых могли остаться частицы спецвещества

Освидетельствование:

– наличие следов спецвещества

– наличие особых предметов

Допрос подозреваемых:

– одновременный допрос разными следователями

– если нельзя – с наименее устойчивого, второстепенного члена группы

– ситуации допроса в основном носят конфликтный характер

Приемы допроса:

– допущение легенды

– пресечение лжи

– детализация

– предъявление доказательств

Изъятие образцов для сравнительного анализа – крови, подногтевое и тд

Осмотр одежды

Предъявление для опознания

ОМП

1) Место задержания должно быть осмотрено на наличие следов пребывания

2) Предметы преступников

3) Выброшенные вещи

Назначение экспертиз.

Очные ставки.

Расследование в условиях 2-о ситуации:

Основная задача – доказательство события преступления и причастности виновных.

Допрос потерпевшего (обстоятельства + информация о вымогателях)

Освидетельствование потерпевшего

Допрос свидетелей

Проведения осмотров, выемки, серии ОРМ по выявлению группировки.

Источник: https://cyberpedia.su/5x4f32.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть