Обстоятельства подлежащие доказыванию при мошенничестве

Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению

Обстоятельства подлежащие доказыванию при мошенничестве

Закон (ст. 159 УК РФ) определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Введенный в заблуждение потерпевший сам передает мошеннику те или иные ценности либо права на них. Это затрудняет работу по раскрытию и расследованию таких преступлений.

Среди обстоятельств, отягчающих ответственность (помимо общих для преступлений против собственности), фигурирует использование своего служебного положения (п. “в” ч. 2). От мошеннического хищения закон отличает причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения (ст. 165 УК).

В таких случаях нет непосредственного изъятия имущества у собственника или иного владельца — имущественная выгода извлекается путем неуплаты должного. С криминалистической точки зрения это то же мошенничество, отличающееся от последнего лишь непосредственным объектом преступного посягательства, а также формой получения имущественной выгоды.

Эти различия очень несущественно влияют на методики расследования двух названных видов преступлений.

Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве чаще всего бывают:

– деньги,

– различные вещи (например, ювелирные изделия),

– ценные бумаги,

– жилые помещения,

– транспорт и иные предметы, имеющие материальную ценность.

Способ мошенничества состоит из действий по подготовке к преступлению, а также по совершению и сокрытию преступления, охватываемых единым умыслом. Чаще всего подготовку к совершению мошенничества составляют следующие действия:

· получение необходимой информации о предмете или об объекте мошенничества;

· вхождение в доверие к собственнику или иному обладателю прав на имущество;

· приобретение подлинных и поддельных документов;

· подбор соучастников и распределение ролей;

· приготовление транспорта.

Выделяют так называемые «традиционные» и новые способымошенничества. Прежние, “традиционные” способы мошенничества:

Ø «шулерство» – обман при игре в карты;

Ø “фармазонство” – продажа поддельных драгоценностей, т. е. продажа изделий из стекла и цветных металлов под видом драгоценных камней и изделий из благородных металлов;

Ø «подкидка» – когда преступники подкидывают жертве кошелек с деньгами или пустой кошелек, а затем, обвинив его в краже, выманивают имеющиеся у потерпевшего деньги;

Ø «разгон», или самочинный обыск, – незаконное проведение обыска в жилище якобы работниками правоохранительных органов с последующим хищением имущества под предлогом изъятия;

Ø продажа жертве вещевой “куклы” – например, вместо телевизора в коробке из-под него жертве вручают кирпичи;

Ø «мнимое представительство» – когда преступник участвует в сделке как одна из сторон, не имея на это никаких полномочий;

Ø реализация поддельных ценных бумаг; к этой же группе способов относится обман при размене наличных денег или выдаче сдачи с крупной суммы («ломка»).

Встречаются случаи незаконного получения различных компенсаций и выплат из пенсионного фонда, бюджетов различных уровней, например, в виде выплат «жертвам» террористических актов.

В современных условиях традиционные формы мошенничества уступили место гораздо более опасным видам, причиняющим неизмеримо более значительный, в том числе и материальный, ущерб потерпевшим: различные виды банковских мошенничеств, изощренные способы использования подложных документов и т. п. К новым относятся способы, применяемые последние 15-20 лет. Таковыми являются:

Ø «лохотрон» – хищение денежных средств граждан под видом беспроигрышных лотерей;

Ø «бизнес-клубы» – хищение денежных средств под видом участия потерпевших в предпринимательской деятельности в качестве «партнеров»; при этом необходимо внести определенную сумму денег и пригласить новых участников.

С развитием рынка стали возможны мошенничества с жилищем, причем как на стадии инвестирования в строительство, так и на стадии совершения сделок с готовыми квартирами, домами и т.п. При этом преступники продают квартиры двум разным лицам, под видом одного жилья продают другое, под видом строительства домов собирают денежные средства и похищают их, не выполнив условия договора, и т.д.

В последнее время довольно распространены так называемые «недружественные поглощения», или захват предприятий получившие название «рейдерство».

Так, преступники подделывают различные уставные документы предприятия, протоколы собраний акционеров, инспирируют судебные процессы с целью введения своих соучастников в руководство предприятием или объявления его банкротом с последующим получением его в собственность.

Формы мошенничества весьма разнообразны. Одним из распространенных случаев является незаконное получение по подложным документам различных выплат: пенсий, пособий и др., обманное получение различных выплат одним лицом вместо другого, обращение в свою пользу денежных средств по фиктивным трудовым соглашениям и т. п.

Определяющим криминалистическим признаком мошенничества служит способ его совершения, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению доверием обманутого лица или организации. В любом случае этот способ направлен на получение имущественной выгоды.

Отдельно следует выделить мошенничество, совершаемое с использованием компьютерных средств в сфере высоких технологий.

К таковым можно отнести, в частности, создание в интернете сайтов-ловушек, действующих, например, под видом интернет–магазинов.

Жертве предлагается оплатить несуществующий товар по безналичному расчету, перечислив средства на специальный счет, либо сообщить данные кредитных карт с последующим хищением со счетов денежных средств («фишинг»).

Чаще всего мошенничества совершаются в общественных местах, что дает преступнику возможность беспрепятственно скрыться с места преступления. Кроме того, местами преступлений могут быть различные организации, где совершаются и регистрируются сделки или выдаются соответствующие документы.

При совершении мошенничества почти всегда образуются «идеальные следы», то есть жертвы и очевидцы могут запомнить внешность мошенника, способ его действий, место и время совершения преступления и иные обстоятельства.

Нередко имеются и материальные следы мошенничества: предметы и документы, переданные преступником пострадавшему; рукописные записи в документах, представленных преступником в различные организации; копии документов, удостоверяющих личность участников сделки; подлинные и поддельные документы; клише печатей и штампов.

Специфические следы в виде электронных записей образуются как в компьютерных средствах, используемых преступниками, так и в компьютерных средствах иных лиц, например, у провайдера услуг связи, в кредитных организациях и т.п.

Лица, совершающие «традиционные» мошенничества, как правило, ранее судимы, имеют необходимый преступный опыт. Действуют они в основном в составе групп. Мошенники обладают внушающей доверие внешностью, умеют войти в контакт с будущей жертвой, зачастую хорошо образованы, обладают необходимыми психологическими знаниями.

Для совершения мошенничества в сфере высоких технологий преступник должен обладать навыками пользования компьютерными средствами, программированием; группы мошенников в таких случаях нередко имеют международный характер.

Потерпевшими выступают граждане, либо добросовестно заблуждающиеся, под влиянием мошенников, либо желающие воспользоваться услугами посредников из своей личной заинтересованности.

В первом случае потерпевшими являются пенсионеры, граждане, желающие улучшить свои жилищные условия, получить товары и услуги надлежащего качества, не разбирающиеся в праве и правоотношениях, и т.д.

Во втором случае жертвами выступают лица, желающие незаконно обогатиться, алчные, пренебрегающие нормами права и морали, имеющие намерение получить определенные блага в обход устоявшихся правил. Практически всегда потерпевшие ведут себя активно, способствуя мошеннику в совершении преступных действий.

При расследовании мошенничества установлению подлежат следующие обстоятельства.

1. Прямой умысел на совершение мошенничества.

2. Способ мошенничества.

3. Роль потерпевшего в расследуемом событии, т.е. в чем состояли его действия при передаче имущества либо права на имущество.

4. Наличие соучастников, роль каждого в совершении преступления: распределение ролей, функции каждого соучастника, способ связи между ними, сплоченность группы, распределение дохода между членами и др.

5. Характер и размер вреда, причиненного преступлением.

6. Объективные и субъективные условия, способствовавшие совершению мошенничества: несовершенство законодательства в области регулирования сферы оборота имущества либо прав на него; отсутствие обязательного лицензирования отдельных видов деятельности; ненадлежащее исполнение должностными и иными лицами своих служебных обязанностей и др.

Из особенностей криминалистической характеристики мошенничества вытекают те основные элементы предмета доказывания, которые должны быть установлены:

а) по субъекту — кто совершил преступление; если оно носит групповой характер, кто являлся членом преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему; не привлекался ли виновный ранее за хищение или вымогательство;

б) по субъективной стороне — действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

в) по объекту — характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного ущерба, причиненного преступлением;

г) по объективной стороне — способ мошенничества, неоднократность подобных посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Распространенность мошеннических посягательств, значительный материальный ущерб, причиняемый многими из них, наличие у мошенников коррумпированных связей среди властных структур обусловливают необходимость широкого использования в борьбе с ними средств и рекомендаций криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности, важность обнаружения мошенничества оперативным путем.

После рассмотрения 1 вопроса лекции преподаватель подводит итог, отвечает на возникшие у аудитории вопросы и переходит к рассмотрению следующего вопроса лекции.

ВОПРОС ЛЕКЦИИ № 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования

| следующая лекция ==>
Вулканическая деятельность.| И действия следователя

Дата добавления: 2017-11-04; просмотров: 1083; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

ПОСМОТРЕТЬ ЁЩЕ:

Источник: https://helpiks.org/9-37267.html

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, по делам о мошенничестве при получении выплат

Обстоятельства подлежащие доказыванию при мошенничестве

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию, по делам о мошенничестве при получении выплат / А. И. Данилов, Ю. В. Воловик, С. А. Хорьков [и др.]. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 27 (265). — С. 184-185. — URL: https://moluch.ru/archive/265/61461/ (дата обращения: 19.11.2020).



В данной статье рассмотрены обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о мошенничестве при получении выплат.

Ключевые слова: обстоятельства, мошенничество, преступление, выплаты.

Общепризнанным в криминалистике считается то, что перечень обстоятельств, которые подлежат установлению и доказыванию шире, чем предмет доказывания по делу. В данный перечень входят обстоятельства, предусмотренные статьей 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Перечень, который предусмотрен статьей 73 УПК РФ является исходным (базовым) ориентиром для установления более широкого перечня обстоятельств в период расследования определенного преступления. Данная статья не предусматривает особенностей установления обстоятельств отдельных видов преступления.

Как уже было сказано, каждое преступление имеют определенную специфику в установлении обстоятельств, мошенничество при получении выплат не является исключением.

Подлежат установлению по ст.159.2 УК РФ следующие типичные обстоятельства:

  1. установлен ли факт выплаты, факт отправки ее адресату и получения адресатом; либо обстоятельства приготовления и (или) покушения на соответствующее общественно-опасное деяние;
  2. имеет ли произведенная выплата социальный характер, то есть, относится ли она законодателем к социальным выплатам.
  3. какой нормативный правовой акт регламентирует порядок назначения, передачу данной выплаты, каков период действия выплаты, на какую категорию лиц (круг лиц) распространяет свое действие нормативный правовой акт;
  4. установить в течении какого срока виновное лицо незаконно получало выплаты;
  5. установлено ли лицо, которое обратилось с заявлением о получении выплаты, является данное лицо адресатом пособия;
  6. установлено ли кому была передана и сумма выплаты, имеет ли лицо право на получение выплаты, как осуществлялось распределение выплаты;
  7. установлено ли обстоятельство того, что лицо не имело право на выплату, осознавало ли оно данное обстоятельство до получения и в момент получения;
  8. установлено ли то обстоятельство, что лицом планировались или выполнены действий; установлен ли способ совершения общественно-опасного деяния;
  9. установлено ли обстоятельство, какие документы, и в какой орган необходимо было представить для получения выплаты;
  10. установлено ли обстоятельство того, что представленные для получения выплаты документы достоверную информации или недостоверную информацию, также требуется установить какая именно информация искаженная и как она повлияла на принятие решения о начислении социальной выплаты;
  11. установлено ли обстоятельство соучастия, либо виновное лицо, действовало единолично, когда, как и какими способами был создан документ, который содержит недостоверные сведения; каким является подлог материальным, либо интеллектуальным; осознавало ли лицо недостоверность представляемой информации и в какой время;
  12. установлено ли обстоятельство того, что виновное лицо использовало для достижения преступного результата какие — либо технические средства, если данное обстоятельство имело место, то когда, где и какие именно технические средства использовались;
  13. установлено ли обстоятельство как были представлены поддельные документы в уполномоченный орган, то есть лично виновным лицом, либо по Интернету, почтовым способом, через МФЦ; установить обстоятельство того, когда были зарегистрированы документы, был ли выдан талон и кому;
  14. установлено ли обстоятельство того, должна ли была присутствовать проверка переданных документов, установить субъектов проверки; какие проверочные действия должны быть выполнены и в какие сроки; имелись ли факты нарушения законодательства со стороны субъектов обязанных провести проверочные действия; предусмотрена ли юридическая ответственность за неисполнения или ненадлежащее осуществление проверки;
  15. установлено ли обстоятельство того, кем, когда и какое решение было принято в результате рассмотрения соответствующего заявления; установлен ли факт того, имеется ли признаки соучастия со стороны должностных или иных обязанных лиц;
  16. установлено ли обстоятельство того, доведены ли преступные действия виновного лица до конца; установлено ли осуществление выплаты, если да, то в каком размере и за счет, какого бюджета; установить размер причиненного ущерба, образует ли данный размер состав преступления;

При формировании данного перечня обстоятельств, использовались положения УПК РФ, в частности, ст. 73 УПК РФ, а также использовались доктринальные рекомендации ученых — криминалистов: Данилова Н. А., Елагина Е. В., Серова Е. Б.

Необходимо учитывать, что при осуществлении предварительного расследования в рамках конкретного уголовного дела в зависимости от его специфики перечисленные обстоятельства должны уточняться, и расширяться.

Литература:

Источник: https://moluch.ru/archive/265/61461/

Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании мошенничества

Обстоятельства подлежащие доказыванию при мошенничестве

1. Факт завладения чужим имуществом либо приобретение права на имущество пу­тем обмана или злоупотребления доверием лица, обладающего, распоряжающегося цен­ностями и вследствие заблуждения переда­ющего их виновному;

2. Способ обмана, злоупотребления доверием;

3. Вид сделки, с которой сопряжено мо­шенничество (договор аренды, страхования, купли-продажи и пр.).

4. Обстоятельства завладения чужим иму­ществом или деньгами, ценными бумагами либо приобретения на имущество, осуществленного посредством обмана, злоупотребление доверием потерпевшего, включая мес­то, время, обстановку, в которой совершено преступление.

5. Оконченность состава мошенничест­ва, то есть факт реального получения мошен­ником какого-либо материального блага, либо его незавершенность (покушение).

6. Характер и количество материальных ценностей, приобретенных виновным путем мошенничества в их натуральном и стоимо­стном выражении.

Определяя стоимость имущества, похищенного в результате мошенничества, следует исходить из его фактической стоимости на момент совершения преступления. При отсутствии сведений о цене похищенного имущества его стоимость может быть установлена на основании заключения экспертов.

При установлении размера, в котором лицом совершены мошенничество, судам надлежит иметь в виду, что хищение имущества с одновременной заменой его менее ценным квалифицируется как хищение в размере стоимости изъятого имущества – (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).

Разрешая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы по признаку “причинение значительного ущерба гражданину” либо по признаку “в крупном размере” или “в особо крупном размере”, следует исходить из общей стоимости имущества, похищенного всеми участниками преступной группы – (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).

7.Причинную связь между обманом, зло­употреблением доверием и материальным ущербом, причиненным потерпевшему.

8. Данные о потерпевшем (конкретном физическом или юридическом лице), его материальном положении.

При решении вопроса о наличии в действиях лица квалифицирующего признака причинения гражданину значительного ущерба судам, наряду со стоимостью похищенного имущества, надлежит учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности наличие у него источника доходов, их размер и периодичность поступления, наличие у потерпевшего иждивенцев, совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство. Мнение потерпевшего о значительности или незначительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, должно оцениваться судом в совокупности с материалами дела, подтверждающими стоимость похищенного имущества и имущественное положение потерпевшего – (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).

9. Данные о лице, привлекаемом к уго­ловной ответственности за мошенничество, которым может быть вменяемое лицо, до­стигшее 16-летнего возраста.

10. Данные о мошеннической преступной группе, если преступление носит групповой характер: кто является членами преступной группы (состав, численность) и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из преступной группы непосредственно входил в доверие к потерпевшему

11. Субъективную сторону расследуемо­го преступления, то есть факт совершения мошеннических действий с прямым умыслом, корыстной целью и по определенному мотиву (личное обогащение, оказание материальной помощи своим близким).

При решении вопроса о виновности лиц в совершении мошенничества необходимо иметь в виду, что обязательным признаком хищения является наличие у лица корыстной цели, то есть стремления изъять и (или) обратить чужое имущество в свою пользу либо распорядиться указанным имуществом как своим собственным, в том числе путем передачи его в обладание других лиц – (Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2007 года № 51 “О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате”).

12. Смягчающие и отягчающие вину обстоятельства. К первым относятся смягчаю­щие обстоятельства, общие для различных составов преступлений (ст. 61 УК). Ко вто­рому относятся отягчающие обстоятельства, являющиеся общими для всех видов преступ­лений, а также квалифицирующие.

13. Причины и условия, способствовав­шие расследуемому мошенничеству.

Вывод по первому вопросу:

Источник: https://studopedia.su/10_6844_obstoyatelstva-podlezhashchie-ustanovleniyu-pri-rassledovanii-moshennichestva.html

Каковы обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию, и поводы к возбуждению уголовного дела при расследовании мошенничества?

Обстоятельства подлежащие доказыванию при мошенничестве

Обстоятельства, подлежащие выяснению и доказыванию при расследовании мошенничества:

по субъекту преступления: кто совершил преступление, если преступление носит групповой характер, кто являлся членами преступной группы и как распределялись между ними обязанности по подготовке, совершению и сокрытию преступления, кто именно из членов группы непосредственно входил в доверие потерпевшему;

по субъективной стороне — действия с прямым умыслом, наличие этого умысла у всех членов преступной группы;

по объекту — характер и размер имущества, полученного мошенническим путем, или содержание имущественного права; размер совокупного имущественного ущерба, причиненного преступлением;

по объективной стороне — способ мошенничества, неоднократность мошеннических посягательств в прошлом, какими способами они совершались, не использовалось ли виновным свое служебное положение, в чем это заключалось.

Обычными поводами к возбуждению уголовного дела служат заявления потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация — сообщения соответствующих должностных лиц или собственников, на основе собственного усмотрения органов расследования.

Если объектом посягательства стало предприятие, учреждение или организация любой формы собственности следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами объекта посягательства своего служебного положения.

Причем такое использование возможно не только лицами, работающими непосредственно на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

На начальном этапе расследования мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела.

Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки.

Если мошенничество совершено против предприятия, организации,планируются допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При выдвижении версии осовершении мошенничества с помощью использования лицом своего служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих в этом документов, осмотр документов, детальный допрос этого лица.

При задержании мошенников с поличным, что чаще бывает при совершении мошеннических сделок купли-продажи, подкидывании «находок» и применении иных способов обмана на улице, в общественном транспорте и т.п., планируются личный обыск задержанных, осмотр орудий преступления, допрос задержанных и потерпевших и др.

86. Первоначальный этап расследования мошенничества.

Допрос потерпевшего призван дать в распоряжение следователя максимально полную информацию о личности мошенника, его приметах и признаках его одежды, действиях виновных, в том числе о том, как произошло вовлечение потерпевшего в обманные действия виновных.

Обычно мошенники психологически точно выбирают жертву преступления, воздействуют на такие ее личностные качества, как корыстолюбие, доверчивость, азартность, легкомысленность, отсутствие должного жизненного опыта.

Пострадавшим движет стремление получить без труда значительную имущественную выгоду, азарт картежника, иногда жалость к мнимой жертве стихийного бедствия или иных житейских обстоятельств, побуждающей продавать за бесценок «драгоценности», антикварные и коллекционные изделия и т.п.

Следует иметь в виду, что при допросе потерпевшего иногда приходится касаться его явно ущербных с моральной точки зрения поступков, что требует от следователя проявления необходимой деликатности, тактичности при допросе и в то же время настойчивости в выяснении всех деталей поведения.

Очевидцев собственно мошеннических действий чиновных, как правило, не бывает; свидетели могут быть очевидцами самого факта знакомства виновного с потерпевшим, иногда их разговора, совместного ухода, реже обстоятельств затеянной с потерпевшим игры — в карты, «наперстки» и др. Однако они могут дать важные показания о внешности и одежде мошенников, особенностях поведения, стиле речи и ее особенностях, об избранном поводе для знакомства, о возможных соучастниках т.п.

Если на руках у потерпевшего остался предмет мошеннической сделки — денежная или вещевая «кукла», фальшивые драгоценности и т.п. — они подлежат осмотру и, при необходимости, — экспертизе. По приметам мошенников составляются субъективные портреты, проверяются по учетам следы рук на кукле; потерпевшему и свидетелям-очевидцам могут быть предъявлены фотоальбомы или видеотеки преступников.

Оперативно-розыскные мероприятия могут заключаться в поиске с участием потерпевшего или свидетелей-очевидцев виновных, ориентировании других органов милиции, изучении практики применения аналогичных способов мошенничества по иным архивным и приостановленным делам.

При задержании мошенников с поличным расследование начинается с личного обыска задержанных и их допроса.

Путем допроса должна быть получена полная информация о том, как была выбрана жертва, как и с чей помощью совершались мошеннические действия, какое имущество было похищено путем мошенничества, в каком размере или какой стоимости, где оно находится; совершались ли задержанным ранее аналогичные или иные преступления.

Имущество, бывшее предметом мошенничества, обнаруженное при задержании виновного, должно быть осмотрено, при необходимости подвергнуто экспертизе (криминалистической, товароведческой и др.). Если оно обладает индивидуальными признаками, то должно быть предъявлено для опознания потерпевшему.

При совершении мошенничества путем самочинного обыска (обыск проводится преступниками с использованием сфабрикованного постановления об обыске, с предъявлением поддельных удостоверений сотрудников милиции, с составлением фиктивного «протокола обыска», даже с приглашением ничего не подозревающих «понятых») оставленные преступниками документы должны быть осмотрены и подвергнуты экспертному исследованию документов (почерковедческому, автороведческому, технико-криминалистическому).

87.

Взяточничество – это получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе, а также дача взятки должностному лицу лично или через посредника.

Коррупция – социальное явление, заключающееся в корыстном использовании должностным лицом своего служебного положения для личного обогащения.

Взяточничество и коррупция – тесно взаимосвязанные явления, характеризуемые разовыми либо систематическими фактами передачи государственному служащему, должностному лицу денег, подарков или оказания ему различных услуг за действия (бездействие), которые это лицо совершило, совершает, должно было или может совершить в интересах дающего взятку. Понятие «коррупция» шире понятия «взятка», так как в него также входят вымогательство, использование должностного положения в личных целях и оно предполагает постоянный характер. Взяточничество может носить разовый, эпизодический или систематический характер.

Взяточничество имеет следующие особенности:

1) взятка передается при отсутствии очевидцев;

2) оба участника преступления заинтересованы в его совершении, боятся ответственности, принимают меры к сокрытию следов преступления;

3) так как оба участника несут уголовную ответственность, они не выдают друг друга;

4) иногда взятка дается за совершение законного действия и при этом не остается документального подтверждения незаконных действий должностного лица.

Возможные материальные следы дачи-получения взятки:

1) сведения бухгалтерской документации, отражающей уменьшение денежных средств на счете взяткодателя и увеличение их у взяткополучателя;

2) почтовые переводы;

3) управленческие решения различных должностных лиц; 4 документы, подтверждающие пребывание лица в определенном месте.

При взяточничестве подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

1) имел ли место факт дачи-получения взятки;

2) каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении;

3) кто является взяткодателем, взяткополучателем;

4) каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки);

5) с какой целью (за выполнение каких действий) была дана взятка;

6) были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;

7) нетли в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно;

8) нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков;

9) нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (вымогательства взятки либо добровольного заявления о даче взятки);

10) какие обстоятельства способствовали взяточничеству.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

Источник: https://zdamsam.ru/b3013.html

Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о мошенничестве

Обстоятельства подлежащие доказыванию при мошенничестве

В электронном научно-практическом журнале «Nauka-rastudent.ru» (Nauka-rastudent.ru. – 2015. – No. 07 (19) / [Электронный ресурс] – Режим доступа. URL: http://nauka-rastudent.

ru/19/2802/) нами опубликована статья «Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел о краже».

Данная работа является продолжением цикла статей, посвященных типовым предметам доказывания по уголовным делам о преступлениях против собственности; в ней рассматриваются обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о мошенничестве.

Правовой основой определения типового перечня обстоятельств, подлежащих доказыванию при судебном исследовании любого вида преступления, в т.ч.

мошенничества, является статья 73 УПК РФ, уголовно-правовые признаки элементов конкретного состава преступления, а также соответствующие нормы Общей части уголовно-процессуального закона.

Научной базой формирования видового предмета доказывания являются современные теоретические представления о понятии и сущности предмета доказывания, отраженные в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе [2].

При расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел о мошенничестве подлежат доказыванию следующие обстоятельства:

  • Событие мошенничества, т.е. хищение чужого имущества (не находящегося в собственности или законном владении виновного) или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Под воздействием обмана или злоупотребления доверием владелец имущества или иное лицо либо уполномоченный орган власти передает имущество или право на него другим лицам, либо не препятствует изъятию этого имущества или приобретению права на него другими лицами.

  • Способ совершения мошенничества:

а) хищение путем обмана;

б) хищение путем злоупотребления доверием.

Обман – умышленное искажение или сокрытие истины с целью ввести в заблуждение лицо, в ведении которого находится имущество, и таким образом добиться от него добровольной передачи имущества. Конкретные проявления обмана могут выражаться в выдаче себя за должностное лицо, использовании подложных документов, продаже за полную стоимость неполного комплекта товара и т.п.

Злоупотребление доверием – использование преступником особых доверительных отношений, сложившихся между ним и собственником или владельцем имущества, в основе которых лежат, как правило, гражданско-правовые либо трудовые отношения, вытекающие из договора, соглашения.

  • Время и место преступления. Мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядится им по своему усмотрению.

Если мошенничество совершено в форме приобретения права на чужое имущество, преступление считается оконченным с момента возникновения у виновного юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядится чужим имуществом как своим собственным (например, с момента регистрации права собственности на недвижимость или иных прав на имущество, подлежащих такой регистрации в соответствии с законом; со времени заключения договора; со дня вступления в силу судебного решения, которым за лицом признается право на имущество).

В случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, например, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

В случаях создания коммерческой организации без намерения фактически осуществлять предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющего целью хищение чужого имущества или приобретение права на него, содеянное полностью охватывается составом мошенничества [1].

  • Предмет мошенничества: имущество, право на чужое имущество, закрепленное в различных документах, например, в завещании, страховом полисе, доверенности на получение тех или иных ценностей, в различных видах бумаг.
  • Виновность обвиняемого: достижение субъектом мошенничества 16-летнего возраста, факт его вменяемости, наличие прямого умысла (мошенник сознает используемый им обман или злоупотребление доверием, предвидит причинение имущественного ущерба потерпевшему и желает обратить чужое имущество в свою пользу, получив его от самого потерпевшего), мотив.
  • Владелец похищенного имущества, его имущественное положение.
  • Характер и размер вреда, причиненного мошенничеством:

а) стоимость имущества на момент его хищения;

б) наличие (отсутствие) факта причинения значительного ущерба гражданину (определяется с учетом имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятьсот рублей);

в) наличие (отсутствие) факта совершения мошенничества в крупном размере (стоимость похищенного имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей);

г) наличие (отсутствие) факта совершения мошенничества в особо крупном размере (стоимость похищенного имущества, превышающая один миллион рублей);

  • Отсутствие обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.
  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, смягчающих и отягчающихнаказание.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, могут быть: явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, изобличению других участников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступления (п. «и» ст.

61 УК РФ); добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления (п. «к» ст. 61 УК РФ).

Обстоятельствами, отягчающими наказание, могут признаваться, например: рецидив преступления (совершение мошенничества лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление), особо активная роль в совершении преступления, совершение мошенничества в отношении беспомощного лица (ст. 63 УК РФ).

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности:

а) деятельное раскаяние (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст.

159 УК РФ, после совершения данного преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и расследованию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате мошенничества, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным);

б) примирение с потерпевшим (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст.159 УК РФ), примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред);

в) истечение сроков давности (если со дня совершения мошенничества, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ, истекло два года, а при совершении данного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ, истекло шесть лет) при условии, если лицо, совершившее мошенничество, не уклонялось от следствия или суда.

Сроки давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента вступления приговора в законную силу – ч. 2 ст. 78 УК РФ. Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности возобновляется с момента задержания указанного лица или явки его с повинной – ч. 3 ст. 78 УК РФ.

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, которые могут повлечь за собой освобождение судом от наказания:

а) изменение обстановки (если лицо впервые совершило мошенничество, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 159 УК РФ, и будет установлено, что это лицо или совершенное им это преступление перестали быть общественно опасными);

б) в связи с болезнью (если у лица после совершения мошенничества наступило психическое расстройство, лишающее его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими либо заболевшее иной тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания).

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, подтверждающих, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения мошенничества или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия данного преступления либо финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
  • Наличие (отсутствие) квалифицирующих обстоятельств: совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ), с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Мошенничество с использованием своего служебного положения может быть совершено как должностными лицами федеральных и муниципальных государственных организаций, так и работниками коммерческих структур.

Необходимо установить, что обманывая собственника или владельца имущества, виновный использовал при этом свое служебное положение как работник того или иного предприятия, организации или учреждения.

Мошенническое использование работниками указанных видов организаций своего служебного положения предполагает завладение имуществом, в отношении которых они не были наделены определенными полномочиями.

  • Наличие (отсутствие) обстоятельств, способствовавших совершению мошенничества.

Список литературы:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2.

2. Чурилов С.Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике. Научно-практическое пособие. М.: ЗАО Юстицинформ, 2010. – 136 с. 

2015 © Чурилов С.Н.

Источник: https://nauka-rastudent.ru/21/2878/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть